Il CNDCEC ha reso disponibili i seguenti strumenti di supporto agli Iscritti nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio:

• modulistica per l’adempimento degli obblighi di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
• indicazioni operative per la compilazione della suddetta modulistica.

A tali strumenti, messi a disposizione degli Iscritti con finalità di supporto operativo, si aggiungono quale mero ausilio i fogli di calcolo predisposti dal Dott. Mario Cerchia – commercialista in Agrigento – che riassumono le valutazioni effettuate dal professionista e producono le risultanze delle verifiche secondo quanto indicato nelle Regole Tecniche:

• schede per l’autovalutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e della proliferazione (artt. 15 e 16-ter, d.lgs. 231/2007);
• schede per la valutazione del rischio del cliente e della prestazione professionale (art. 17, d.lgs. 231/2007).

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